404 Not Found


nginx
غسل الأموال الأرشيف | ايجي نيوز

غسل الأموال

ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات
أخبار عاجلة

ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة…
جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
أخبار عاجلة

جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع  5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 50…
أخفا أموالهما خلف العقارات والأنشطة التجارية..
أخبار عاجلة

أخفا أموالهما خلف العقارات والأنشطة التجارية..

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال…
حبس رئيس مجلس إدارة شركة بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة
أخبار عاجلة

حبس رئيس مجلس إدارة شركة بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4…
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه
أخبار عاجلة

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة…
لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه.. إحالة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية
أخبار عاجلة

لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه.. إحالة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامه بغسل ربع مليار…
استمرار حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما بتهمة غسل ربع مليار جنيه
أخبار عاجلة

استمرار حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما بتهمة غسل ربع مليار جنيه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما على ذمة…
تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
أخبار عاجلة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

جدد قاض المعارضات، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى…
ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
اقتصاد وبورصة

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

تنشر الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون…
تجديد حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
أخبار عاجلة

تجديد حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم…
حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
أخبار عاجلة

حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى…
زر الذهاب إلى الأعلى